Betrug bei Banküberweisungen, gefälschte Lieferanten, CEO-Betrug … das Betrugsrisiko ist im gesamten Zahlungsprozess präsent.
Mit NEOFI müssen Sie Betrugsversuche nicht mehr fürchten. Das Anti-Betrugs-Modul hilft Ihnen, Risiken durch die kontinuierliche Analyse der Bankdaten in Ihrer Drittanbieterdatenbank zu minimieren.
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Ob Sie eine Zahlungskampagne starten oder eine Vorprüfung durchführen: NEOFI analysiert automatisch die Bankdaten in Ihrer Drittanbieterdatenbank. Sie erhalten Echtzeit-Benachrichtigungen über alle festgestellten Unregelmäßigkeiten: veraltete, fehlerhafte, doppelte oder inkonsistente Daten. Ihre Lieferantendatenbank bleibt stets aktuell und ihre Daten sind zuverlässig.
Nicht alle verdächtigen Zahlungen sind betrügerisch. Doch wie priorisieren Sie diese Verdachtsfälle und nach welchen Kriterien? Mit NEOFI Anti-Fraud legen Sie in den Einstellungen fest, wie die Regeln zur Erkennung von Anomalien und die zugehörigen Benachrichtigungen angepasst werden. NEOFI benachrichtigt Sie gemäß Ihren Präferenzen bei Auffälligkeiten wie z. B. inkonsistenter Zahlungshistorie, Lieferanten in einem ungewöhnlichen Land, Unstimmigkeiten in der Zahlungshistorie oder neuen Bankkonten. Anschließend schlägt die Software Maßnahmen für den Fall einer verdächtigen Zahlung vor (automatische Löschung, Quarantäne, Nutzung eines Klärungs-Workflows usw.).
Sie legen fest, was eine verdächtige Zahlung darstellt und welche Maßnahmen zu ergreifen sind:
Mit Resolutionsworkflows können Sie:
Sobald eine betrügerische Zahlung erkannt wird, müssen Sie schnell handeln! NEOFI Anti-Fraud kann so konfiguriert werden, dass die Zahlungsdatei automatisch aufgeteilt, die fehlerhafte Transaktion gelöscht und anschließend eine Datei mit den notwendigen Elementen zur Stornierung des fehlerhaften Eintrags an das ERP-System gesendet wird.
Dank seiner hohen Flexibilität NEOFI ERP- und Zahlungssystemen verbinden und kommunizieren NEOFI ist außerdem mit privaten Kontrolldatenbanken wie SEPAmail Diamond, Sis ID, Trustpair und Compliance Catalyst (BVD) kompatibel.
Um die fortlaufende Einhaltung internationaler Sanktionslisten zu gewährleisten, integriert das NEOFI Compliance-Add-on-Modul Daten aus offiziellen Listen in seine Datenbank, sobald diese veröffentlicht werden: die Liste des UN-Sicherheitsrats, die EU-Liste, OFAC, HMT und das nationale Register für eingefrorene Vermögenswerte.
NEOFI Anti-Fraud Business-Intelligence- Lösung , mit der Sie alle über die Plattform laufenden Daten analysieren und Risiken vorbeugen können.
Das Modul lernt dynamisch die Zahlungspraktiken Ihres Unternehmens Berichtsmoduls analysiert werden .
Die generierten Berichte sind vollständig anpassbar und lassen sich einfach mit den zuständigen Abteilungsleitern teilen, um zukünftige Betrugsversuche besser vorherzusehen.
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„Die Tools von NEOFI sind bei Colas jetzt vollständig automatisiert und komplett in unseren Beschaffungsprozess integriert, am Ende der Kette zwischen unserem ERP-System für die Buchhaltung und unserem Treasury-Management-System.“
Anthony Udin
Direktor für Treasury und Unternehmensfinanzierung, COLAS
