Lassen Sie sich nicht länger von geopolitischen Unsicherheiten beeinträchtigen. Mit NEOFI können Sie sicher sein, dass Ihr Drittanbieter-Repository sowie die Repositorys Ihrer Tochtergesellschaften den regulatorischen Anforderungen entsprechen, unabhängig vom jeweiligen Land.
Kontaktieren Sie einen Experten
%20(croix%20vertes).svg)
Um illegale Aktivitäten zu bekämpfen und Verstöße gegen internationales Recht zu ahnden, können einzelne Länder oder die internationale Gemeinschaft als Ganzes restriktive finanzielle oder wirtschaftliche Maßnahmen gegen Einzelpersonen oder juristische Personen ergreifen.
Diese Sanktionslisten werden regelmäßig aktualisiert, und diese häufigen Änderungen bergen ein Risiko für Unternehmen, da Verstöße zu Geldstrafen führen können.
Daher ist es Aufgabe der Finanzabteilungen, Compliance-Kontrollen für Zahlungsempfänger einzuführen.
Weitere Informationen darüber, wie Sie mit NEOFI Compliance auf unvorhergesehene geopolitische Ereignisse reagieren können, finden Sie in unserem Artikel !
NEOFI Compliance bezieht Listen vom UN-Sicherheitsrat, OFAC, der EU, HMT und dem nationalen Register für eingefrorene Vermögenswerte.
NEOFI Compliance extrahiert Empfängerinformationen aus Ihren Zahlungskampagnen und vergleicht diese mit den Listen. Bei einem positiven Abgleich NEOFI Compliance die betroffenen Personen, teilt die Überweisung auf, löscht die positive(n) Transaktion(en) und bündelt die Überweisung wieder mit den übrigen Zahlungen, damit diese ihren normalen Validierungs-/Signaturprozess fortsetzen können.
.svg)
Zusätzlich zu internationalen Sanktionslisten kann jeder Kunde eigene interne Listen (Blacklists, Greylists) sowie die Regeln für deren temporäre oder permanente Aktivierung hinzufügen.
NEOFI Compliance integriert sich nahtlos in NEOFI Anti-Fraud und verbindet sich mit privaten Kontrollsystemen: SEPAmail Diamond, Sis ID und Trustpair.
Echtzeit-Tracking
Echtzeit-Tracking
Durch die Möglichkeit des Versands über sichere Protokolle beseitigt NEOFI die Unsicherheit, die mit der Übermittlung von Papierpost über ungesicherte Kanäle verbunden ist. Darüber hinaus verbessert die Digitalisierung des Bankautorisierungsmanagements die Nachvollziehbarkeit durch die vollständige Archivierung durchgeführter Aktionen (Versionierung, Benutzerinformationen, Zugriffsrechteverwaltung) und beugt so Betrug vor.
Echtzeit-Tracking
Verbessern Sie Ihr Zahlungsdatenmanagement und erhalten Sie die Informationen, die Sie benötigen, um den Cashflow und die Liquidität Ihres Unternehmens effektiver zu steuern.
